PF faz operação no DF e Entorno contra fraudes na Caixa

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A Polícia Federal desencadeou nesta quarta-feira (20/9) a Operação Inimigo Oculto, com o objetivo de desarticular um grupo de criminosos que causou quase R$ 1 milhão de prejuízos aos cofres da Caixa Econômica Federal (CEF). Estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária e 30 de condução coercitiva, além de buscas em três endereços residenciais. As ordens judiciais estão sendo cumpridas principalmente no DF e na Região do Entorno, mas também ocorrem ações no Pará e na Bahia.

A Justiça Federal também determinou o bloqueio da quantia aproximada de R$ 950 mil nas contas dos investigados. Entre os alvos dos mandados de prisão estão ex-prestadoras de serviço da CEF e teriam desviado os valores graças à concessão fraudulenta de 46 empréstimos pessoais, em sua maioria destinados a familiares e amigos.

Para viabilizar estes empréstimos, utilizavam senhas pertencentes a empregados da CEF, e assim realizavam a inserção indevida de dados no sistema, incluindo-se rendas fictícias, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório.

Quando os empréstimos eram creditados nas contas indicadas, os investigados efetuavam diversos saques e transferências, evitando que a Caixa, após identificar a fraude, bloqueasse os valores. Os investigados serão indiciados por estelionato qualificado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal, a partir de agora, vai apurar se houve a participação de empregados da CEF nos crimes.

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